A Polícia Federal (PF) deflagrou, na quarta-feira (14), a segunda fase da operação Compliance Zero, que resultou na apreensão de carros, relógios de luxo e outros bens de alto valor em endereços ligados a investigados por suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master.

Além das apreensões físicas, a ação inclui o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos R$ 97.300 em espécie.

Ao todo, policiais federais cumprem 42 mandados expedidos pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre os alvos estão endereços vinculados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a parentes próximos — incluindo o pai, a irmã e o cunhado — localizados no estado de São Paulo. Também figuram como investigados o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos.

As diligências ocorrem em São Paulo, com alvos na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, além dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

De acordo com a investigação, a PF identificou um esquema que envolvia captação de recursos, aplicações em fundos e desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus familiares. As apurações seguem em andamento para aprofundar a responsabilização dos envolvidos e a recuperação dos ativos supostamente desviados.