A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira, 24 de abril, a Operação Forlands. Esta operação é um desdobramento da operação Follow the Money realizada em março de 2024.

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As investigações criminais e as apurações tributárias identificaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, responsável por adquirir veículos de luxo e caminhões com dinheiro do tráfico internacional de drogas e por investir na construção de edifícios no litoral catarinense, lavando o dinheiro do crime organizado e auferindo lucros.

Estão sendo cumpridos sete (07) mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Participam da operação 11 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de agentes da Polícia Federal. Os mandados estão sendo cumpridos em Itapema (Santa Catarina) e Curitiba (Paraná).

Veículos de luxo e caminhões foram adquiridos com dinheiro proveniente de crimes e colocados em nome de diversas pessoas e empresas ligadas ao esquema de lavagem de capitais, pulverizando o patrimônio e dificultando seu rastreamento.

Em alguns casos, foram simuladas revendas por valores subfaturados para os traficantes investigados, concluindo o processo de lavagem do dinheiro do crime, com a incorporação dos bens ao patrimônio dos criminosos.

Empresas foram criadas para a construção de prédios residenciais e comerciais no litoral catarinense, com fortes indícios do uso de valores ilícitos para financiar as edificações. As unidades são vendidas para terceiros ou transferidas para laranjas.

Desta forma, a organização criminosa, além de lavar o dinheiro proveniente das atividades criminosas, busca auferir lucro e dar aparência de legalidade a suas atividades.

A operação visa interromper as práticas criminosas e descapitalizar a organização criminosa investigada. Durante o cumprimento dos mandados, a Receita Federal do Brasil também intimou os contribuintes envolvidos no esquema criminoso para o início das respectivas ações fiscais.

O esquema de lavagem de dinheiro está em franco crescimento e movimentou mais de 100 milhões de reais em 2024. Estima-se que os lançamentos do crédito tributário superem 30 milhões de reais.

Atuação do Fisco alinhada com a segurança pública

A Receita Federal tem papel fundamental no enfrentamento da lavagem de dinheiro do crime organizado. Atuando dentro de suas competências legais, o conhecimento e a experiência dos auditores-fiscais permitem identificar os diversos crimes tributários associados ao processo de lavagem de dinheiro.

As parcerias com a Polícia Federal e com outros órgãos de persecução penal viabilizam uma atuação com foco na segurança e justiça fiscal mais integrada e eficiente do Estado brasileiro.

É especialmente importante a participação da Receita Federal em casos nos quais o crime organizado se infiltra na economia legal tentando dar aparência de legitimidade a suas operações.

Assessoria